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不列颠哥伦比亚省《商业公司法》要求公司进行“透明信息注册”

202051日起(生效日),不列颠哥伦比亚省(以下简称“BC”)《商业公司法》将要求各BC省各公司编制并保管“透明信息注册表”,提供满足具体控制或影响力门槛的自然人的个人信息。

所需重要自然人信息
公司透明化注册表 (“透明信息注册表”) 必须包含“重要自然人”的下列个人信息:
1. 该自然人姓名、生日以及最新地址;
2. 该人是否为加拿大公民或永久居民,如都不是,则提供该人其他任何国家或地区的公民身份;
3. 该人是否为加拿大《所得税法》规定的加拿大税务居民;
4. 该人为公司重要自然人的起止日期;以及
5. 该人成为公司重要自然人的某一项原因。

简而言之,“重要自然人”是指满足下列标准的某自然人:
1. 直接持有、或通过控制某夹层组织1或多层夹层组织2持有公司25%以上股份,或在股东大会上持有股份超过25%投票权的,或前述情况的混合;以及
2. 拥有选举、任命或撤销公司一名或多名董事的权利,或通过控制某夹层组织或多层夹层组织拥有该权利,或有能力对拥有该权利的自然人施加直接及重要影响,或前述情况的混合,在行使该权利时将导致选举、任命或撤销公司多数董事的。
当两名或多名个人结合其权利或利益并达到上述门槛时,如果他们通过协议或安排共享权利或利益并联合行权,或一方为另一方配偶、父母或子女或住在一起的亲人,则每位自然人均被视为重要自然人。

有权访问透明信息注册表的人
法律仅允许下列各方依法访问透明信息注册表:
1. 公司董事;
2. BC省或加拿大联邦税务机构官员或雇员;
3. BC省警察或加拿大皇家骑警;以及
4. 特定机构官员或雇员(包括BC省证券委员会、金融机构委员会(BC省金融服务管理局)、加拿大金融交易及报告分析中心、BC省律师协会以及其他法规规定的人) 。

罚金
某公司加入非重要自然人或在透明信息注册表中遗漏重要自然人的,或透明信息注册表中包含重要自然人的虚假信息或误导性信息的,将最高面临10万的处罚风险。公司董事或管理人员授权、允许或默许违法,或股东就重要事实向公司提供虚假或误导性信息(包含或省略)的,构成违法并面临最高10万(公司)或5万(个人)的处罚。

问题
本指南仅对汇总公司透明信息注册表所需信息提供协助。请注意本指南并不构成法律意见。为充分了解谁构成重要自然人及透明信息注册表的其他要求,请务必参考法律及相关法规。关于透明信息注册表您如有任何疑问,请及时联系逻盛中国业务组,我们将竭力为您提供帮助。

1 ”夹层组织”指一家公司、合伙企业、代理受托人、或个人或其他法定代表人。

2 “多层中介夹层组织”是指两个或两个以上拥有纵向关系的中介夹层组织,各该上级中介夹层组织控制下级中介夹层组织。

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